८ घंटे விசாரணை: ப்ரபா சாகங்கர் மீது மனி லாண்டரிங் விசாரணை

மும்பை, மே 5: மகாராஷ்டிர மாநில பெண்கள் ஆணையத்தின் முந்தைய தலைவர் மற்றும் என்.சி.பி. தலைவர் ரூபாலி சாகங்கரின் சகோதரி ப்ரபா சாகங்கர் திங்கட்கிழமை प्रवर्तन निदेशालय (இ.டி.) அலுவலகத்தில் ஆஜராகினார். இது சுயம்பூதியான பாபா அசோக் கறாட் தொடர்பான மனி லாண்டரிங் வழக்கின் விசாரணையின் கீழ் நடைபெற்றது.

மூலங்கள் கூறுவதற்கமைய, Prevention of Money Laundering Act (PMLA) கீழ் சமன் பிறப்பிக்கப்பட்ட பிறகு, அவரிடம் சுமார் எட்டு மணி நேரம் விசாரணை நடைபெற்றது. இ.டி. அவரின் மகன் தன்மய்சாகங்கரையும் இந்த வழக்கில் அழைத்துள்ளது.

விசாரணை தொடர்பான மூலங்கள் கூறுவதற்கமைய, இ.டி. சாகங்கர் மற்றும் அவரின் மகனுடன் தொடர்புடைய நான்கு வங்கி கணக்குகளை அடையாளம் கண்டுள்ளது. இரண்டு சாகங்கரின் பெயரில் மற்றும் இரண்டு தன்மயின் பெயரில் உள்ளன. இவை நாசிக்கின் சம்தா நாகரி சஹகரி பத்தின்ச்தாவில் உள்ளன. இது அசோக் கறாட், கூட்டுறவுத் வங்கி அமைப்பின் மூலம் பணம் மாற்றுவதற்காக பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் 134க்கும் மேற்பட்ட ‘பொய்யான’ அல்லது பிரதிநிதி கணக்குகளின் பெரிய நெட்வொர்க்கின் ஒரு பகுதியாகும்.

விசாரணையாளர்கள் கூறுவதற்கமைய, இக்கணக்குகளில் கறாடின் பெயர் நாமினியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது மற்றும் அவரின் மொபைல் எண்ணும் கணக்குகளை திறக்கவும் இயக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்டது.

ப்ரபா சாகங்கரின் பெயரில் உள்ள இரண்டு கணக்குகள், ஒரு சாதாரண சேமிப்பு கணக்கு மற்றும் ஒரு சிறப்பு சேமிப்பு கணக்கு விசாரணையின் கீழ் உள்ளன. இந்த சிறப்பு சேமிப்பு கணக்கு 2021 இல் உருவாக்கப்பட்டது, இது கூட்டுறவுத் நிறுவனத்தில் நிலையான வைப்பு போல செயல்பட்டது மற்றும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு வட்டி உட்பட தொகையை எடுக்கலாம்.

அறிக்கையின்படி, 2021 இல் அவரின் கணக்கில் சுமார் 26 லட்சம் ரூபாய் வைப்பு செய்யப்பட்டது, பின்னர் சிறப்பு சேமிப்பு கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது. 2024 இல் காலாவதியான பிறகு, இந்த பணம் வட்டியுடன் எடுக்கப்பட்டது மற்றும் மொத்த பரிமாற்றம் 40 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் இருந்தது.

விசாரணையின் போது, இ.டி. அவரிடம் 40 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் பரிமாற்றத்துடன் தொடர்புடைய ஆவணங்களை காட்டியது. அவர் எந்தவொரு பங்கு கொண்டதாகவும் மறுத்தார் மற்றும் இக்கணக்குகள் குறித்து எந்த தகவலும் இல்லையென கூறினார்.

சாகங்கர், அவர் மற்றும் அவரது மகன், சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மத வழிபாட்டிற்காக அசோக் கறாடுக்கு ஆதார் மற்றும் பான் கார்டு தகவல்களை வழங்கியதாகக் கூறினார், இதன் மூலம் தவறாக பயன்படுத்தி பொய்யான கணக்குகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம்.