வீணா விஜயன் மற்றும் சிஎம்ஆர்எல் மோசடி விவகாரத்தில் ஈடியின் சோதனை, எஃப்.டி மற்றும் முதலீட்டு ஆவணங்கள் பறிமுதல்

மும்பை, மே 27: प्रवर्तन निदेशालय (ஈடி) புதன்கிழமை கோச்சின் மினரல்ஸ் அண்ட் ரூட்டெயில் லிமிடெட் தொடர்பான சுமார் 10 இடங்களில் சோதனை நடத்தியது. இது கேரளா உயர் நீதிமன்றம் நிறுவனத்துடன் தொடர்பான குற்றச்சாட்டான பணம் சுத்திகரிப்பு வழக்கில் ஈடியின் விசாரணையை தொடர்ந்த பிறகு நடந்தது.

சோதனைக்குப் போது, ஈடி முதலீடு மற்றும் வங்கிக் காப்பீட்டு (ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்) ஆவணங்களை பறிமுதல் செய்துள்ளது. அதிகாரிகளின் படி, இவை தற்போது பணம் சுத்திகரிப்பு தடுப்புச் சட்டத்தின் (பிஎம்எல்ஏ) கீழ் நடைபெறும் விசாரணையில் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.

ஈடியின் இந்த நடவடிக்கை சிஎம்ஆர்எல் நிறுவனத்தின் உச்ச அதிகாரிகள் மற்றும் கேரளாவின் முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயனின் மகள் வீணா விஜயனுடன் தொடர்புடைய இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

அதிகாரிகளின் தகவலின் படி, கண்ணூர், எர்ணாகுளம், திருவனந்தபுரம் மற்றும் பெங்களூரு ஆகிய இடங்களில் நிறுவனத்தின் மேலாளர் எஸ்.என். ஷஷிதரன், இணை மேலாளர் சரண் எஸ். கார்த்தா மற்றும் வீணா விஜயனின் ஐடி நிறுவனம் எக்சாலாஜிக் சால்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை நடைபெற்றது.

தகவலின்படி, சோதனைக்குப் போது வீணா விஜயன் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஒரு இல்லத்தில் தனது தந்தை பினராயி விஜயனுடன் இருந்ததாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.

இந்த விவகாரம் ஜனவரி 2019-ல் வருமான வரித்துறை சிஎம்ஆர்எல் மீது மேற்கொண்ட சோதனைக்கு தொடர்புடையது. அப்போது, நிறுவனத்தின் கணக்குகளில் சுமார் 130 கோடி ரூபாய் போலியான செலவுகள் பதிவாகியிருந்தன. பின்னர், நிறுவனம் வருமான வரி நிவாரண ஆணையத்தின் முன் இந்த விதிமுறைகள் மீறல்களை ஏற்றுக்கொண்டது.

இதற்குப் பிறகு, நிறுவன விவகாரங்களுக்கான அமைச்சகத்தின் உத்திவின்படி, கடுமையான மோசடி விசாரணை அலுவலகம் (எஸ்எஃப்ஐஓ) விசாரணையை ஆரம்பித்தது.

2025-ல், எஸ்எஃப்ஐஓ எர்ணாகுளத்தின் கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் சசி கார்த்தா உட்பட 12 பேருக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டு தாக்கல் செய்தது.

விசாரணை நிறுவனங்கள் 15 ஆண்டுகளில் சுமார் 182 கோடி ரூபாய் போலியான பண செலவுகளை காட்டியதாக குற்றம் சாட்டுகின்றன. மேலும், சிஎம்ஆர்எல் கார்த்தா குடும்பத்தின் நிறுவனங்களுக்கு போக்குவரத்து சேவைகளுக்காக சுமார் 91 கோடி ரூபாய் செலுத்தியது.

எஸ்எஃப்ஐஓ, வீணா விஜயனின் எக்சாலாஜிக் சால்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு ஐடி ஆலோசனை சேவைகளுக்காக சிஎம்ஆர்எல் 2.78 கோடி ரூபாய் வழங்கியதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

மே 26, 2026-ல் கேரளா உயர் நீதிமன்றம் ஈடி விசாரணையை எதிர்த்து சிஎம்ஆர்எல் தாக்கல் செய்த மனுவை நிராகரித்தது. நீதிமன்றம், பிஎம்எல்ஏ விசாரணையின் ஆரம்ப கட்டத்தில் அடிப்படை குற்றம் (பிரெடிகேட் ஆபென்ஸ்) அவசியமில்லை என கூறியது.

–

டி.எஸ்.சி