டெல்லி, ஜூலை 8:
பிரவுன்ட் இயக்கம் (ஈ.டி) இன் டெல்லி துணை அலுவலகம், வெளிநாட்டு பரிமாற்ற மேலாண்மை சட்டம் (ஃபேமா), 1999 மற்றும் இந்திய மைய வங்கி (ஆர்.பி.ஐ) இன் மாஸ்டர் வழிமுறைகளை மீறியதாகக் கூறப்படும் ஒரு வழக்கில், டெல்லி, ரிஷிகேஷ் மற்றும் டேராடூன் ஆகிய இடங்களில் பல இடங்களில் தேடுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது.
இந்த வழக்கில், சில உரிமம் பெற்ற ‘மணி மாற்றர்கள்’ மற்றும் அவர்களது ஃபிரான்சைசிகள், ஃபேமா மற்றும் ஆர்.பி.ஐ இன் வழிமுறைகளை மீறி அனுமதியின்றி வெளிநாட்டு நாணய பரிமாற்றங்களில் ஈடுபட்டதாக தகவல் கிடைத்தது.
அந்த நாணய பரிமாற்றங்கள், உரிமம் பெற்ற அமைப்புகளின் வெளியே மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும், ‘நீங்கள் உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிவியுங்கள்’ (கே.வை.சி) தேவைகள் மற்றும் ஆவணங்கள் தொடர்பான நடைமுறைகளை பின்பற்றவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
ஈ.டி இன் தேடுதல் நடவடிக்கைகள், கங்கா ஃபோரெக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், ஜே.பி.ஜே.என் நிதி சேவைகள், ஆல்பைன் ஃபோரெக்ஸ் மற்றும் ஜெய் ஜீன் ஃபோரெக்ஸ் போன்ற நிறுவனங்களில் நடைபெற்றது.
தேடுதல் நடவடிக்கையின் போது, பல வெளிநாட்டு நாணயங்கள் (அமெரிக்க டொலர், யூரோ, ஆஸ்திரேலிய டொலர், தாய்லாந்து பாட்டு) 54.58 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கைப்பற்றப்பட்டன. 33.98 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கணக்கில் இல்லாத இந்திய நாணயம், சந்தேகத்திற்கிடமான ஆவணங்கள் மற்றும் மொபைல் போன்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.
ஈ.டி இன் கைப்பற்றிய ஆவணங்கள் மற்றும் மின்சார சான்றுகள், குற்றங்களைப் பற்றிய முழுமையான தகவல்களை கண்டறிய உதவுகின்றன.
மேலும், சில இடங்களில், வெளிநாட்டு நாணயங்களின் உட்பொதியுள்ள அளவுகள் மற்றும் கணக்கில் உள்ள அளவுகள் மாறுபட்டதாகக் கண்டறியப்பட்டது.
ஈ.டி, ஃபிரான்சைசிகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் தொடர்பான அனைத்து நபர்களின் பங்கு மற்றும் தொடர்புகளை கண்டறிய தொடர்ந்து விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
–
டி.கே/டி.கே.பி
CATEGORY: Crime, National
TAGS: வெளிநாட்டு பரிமாற்றம், இந்திய மைய வங்கி, ஃபேமா, நாணய மாற்றம், விசாரணை
META TITLE: டெல்லியில் வெளிநாட்டு பரிமாற்ற சட்டங்களை மீறியதாக ஈ.டி நடவடிக்கை
META DESCRIPTION: டெல்லி, ரிஷிகேஷ் மற்றும் டேராடூனில் ஈ.டி தேடுதல் நடவடிக்கைகள், வெளிநாட்டு பரிமாற்ற சட்ட மீறல்கள் தொடர்பான தகவல்கள்.
Leave a Reply