மும்பை, ஜூலை 2: प्रवर्तन निदेशालय (ஈடி) முன்னாள் பூஷன் ஸ்டீல் லிமிடெட் (பிஎஸ்எல்) நிறுவனத்தின் நிறுவனர் நீரஜ் சிங்கல் அவர்களின் மனைவி ரிது சிங்கலின் 58.34 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துகளை பறிமுதல் செய்துள்ளது.
ஈடியின் அறிக்கையில், டெல்லி மண்டல அலுவலகம் இந்த சொத்துகளை பணம் சுத்திகரிப்பு தொடர்பான வழக்கில் பறிமுதல் செய்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது. இவை, பிஎஸ்எல் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய சட்டபூர்வமான பரிமாற்றங்களை மூடுபனி செய்து, நிதி நிறுவனங்களுக்கு 11,446.73 கோடி ரூபாய் இழப்பை ஏற்படுத்தியதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இந்த சொத்துகள், 2002 ஆம் ஆண்டின் பணம் சுத்திகரிப்பு தடுப்பு சட்டத்தின் (பிஎம்எல்ஏ) அடிப்படையில், 2026 ஜூன் 24 அன்று பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
ஈடியின் தகவலின்படி, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துகளில் மத்திய பிரதேசத்தின் இந்தூரில் உள்ள நிலம் மற்றும் குடியிருப்பு சொத்துகள் மற்றும் ரிது சிங்கலின் பெயரில் உள்ள பங்குகள் மற்றும் வங்கி இருப்புகள் அடங்கும்.
ஈடி, தீவிர மோசடி விசாரணை அலுவலகத்தின் (எஸ்எஃப்ஐஓ) மூலம், முன்னாள் பூஷன் ஸ்டீல் லிமிடெட், நீரஜ் சிங்கல் மற்றும் பிறருக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகையின் அடிப்படையில் விசாரணையை ஆரம்பித்தது.
இந்த விசாரணையில், நீரஜ் சிங்கல் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள், சட்டபூர்வமான பரிமாற்றங்களை மூடுபனி செய்து, முன்னாள் பூஷன் ஸ்டீல் லிமிடெட் மூலம் நிதி திருட்டு செய்ததாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
ஈடியின் தகவலின்படி, இந்த விசாரணையில், இந்துஸ்தான் ஜிங்க் லிமிடெட் நிறுவனத்திலிருந்து வாங்கிய ஜிங்கு சில்லிகளை குற்றவாளிகள் சட்டவிரோதமாக திறந்த சந்தையில் விற்றதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் குற்றவாளிகள் பணம் பெற்றனர். முன்னாள் பிஎஸ்எல் நிறுவனத்திலிருந்து ஜிங்கு சில்லிகளின் சட்டவிரோத விற்பனை மூலம் கிடைத்த பணத்தை பல்வேறு பேனி ஸ்டாக் நிறுவனங்களில் போலி நீண்டகால மூலதன லாபத்திற்கு பயன்படுத்தியதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
ஈடியின் தகவலின்படி, முன்னாள் பிஎஸ்எல் நிறுவனத்திலிருந்து ஜிங்கு சில்லிகளின் சட்டவிரோத விற்பனை மூலம் பணம் திருட்டு செய்யப்பட்டதை, அந்த காலத்தில் வங்கி கணக்குகளில் உள்ள அதிக அளவிலான அங்கீகரிக்கப்படாத பணம் உறுதிப்படுத்துகிறது.
முந்தையதாக, 2021 நவம்பர் 8 அன்று 61.38 கோடி ரூபாய் மற்றும் 2024 மார்ச் 6 அன்று 367 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துகளை தற்காலிகமாக பறிமுதல் செய்தது.
ஈடி, நீரஜ் சிங்கல், ரிது சிங்கல் மற்றும் பிற குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக 2023 ஆகஸ்ட் 8 அன்று ஒரு குற்றப்பத்திரிகை மற்றும் 2024 மார்ச் 7 அன்று ஒரு கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது.
–
Leave a Reply