சண்டிகர், ஏப்ரல் 23: ஈடி, கோடக் மகேந்திரா வங்கி மற்றும் பஞ்ச்குலா நகராட்சி தொடர்பான மோசடி வழக்கில், சண்டிகர், பஞ்ச்குலா, ஜீரக்பூர், டேரா பஸ்ஸி மற்றும் ராஜ்புரா (பட்டியாலா) ஆகிய இடங்களில் 12 இடங்களில் சோதனை நடத்தி, பல ஆவணங்களை பறிமுதல் செய்ததாக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
பிரவன்ட் இயக்குநரகம் (ஈடி) கடந்த புதன்கிழமை, பணம் சுத்திகரிப்பு தடுப்பு சட்டம் (PMLA), 2002 இன் கீழ் சோதனை நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது. சோதனைக்கிடையில், மோசடி தொடர்பான பல ஆவணங்கள் மற்றும் ஆதாரங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இந்த வழக்கில் ஈடியின் விசாரணை, ஹரியாணாவின் பஞ்ச்குலாவில் உள்ள ஏசிபி மூலம் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு FIR அடிப்படையில் தொடங்கியது. இந்த FIR, இந்திய நீதிமன்ற சட்டம், 2023 மற்றும் ஊழல் தடுப்பு சட்டம், 1988 இன் கீழ் கோடக் மகேந்திரா வங்கியின் அज्ञாத அதிகாரிகள்/பணியாளர்களுக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்டது.
FIR இல், வங்கியின் அज्ञாத அதிகாரிகள், பஞ்ச்குலா நகராட்சி 145 கோடி ரூபாயை மோசடியாக்க ஒரு திட்டமிடப்பட்ட குற்றச் சாத்தியத்தை உருவாக்கியதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. PMLA இன் கீழ் நடந்த விசாரணை, நகராட்சி அதிகாரிகள், வங்கி அதிகாரிகள் மற்றும் தனியார்களிடையே ஒரு ரகசிய குற்றக் கூட்டமைப்பு இருந்ததை காட்டுகிறது.
ஈடியின் ஆரம்ப விசாரணையில், கோடக் மகேந்திரா வங்கியின் வாடிக்கையாளர் தொடர்பு மேலாளர் திலீப் குமார் ராகவ், துணை துணை அதிபர் புஷ்பேந்திர் சிங் மற்றும் முன்னாள் மூத்த கணக்கியல் அதிகாரி விவேக காஷிக் ஆகியோரின் ஆதரவுடன், பஞ்ச்குலா நகராட்சி பெயரில் போலி மற்றும் போலி ஆவணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இரண்டு வங்கி கணக்குகளை திறந்ததாக தெரியவந்தது.
பஞ்ச்குலா நகராட்சி உண்மையான கணக்குகளில் உள்ள நிதியை, நகராட்சி பெயரில் வெளியிடப்பட்ட போலி மற்றும் அனுமதியற்ற நிதி மாற்ற கடிதங்களை பயன்படுத்தி, இந்த அனுமதியற்ற கணக்குகளில் மாற்றியதாக ஈடி தெரிவித்தது. வங்கி அதிகாரிகள், நகராட்சி பெயரில் கிடைத்த போலி கடிதங்களுக்கு பதிலளிக்க, அனுமதியற்ற மின்னஞ்சல் ஐடி பயன்படுத்தியதாகவும் கூறப்பட்டது.
இந்நிலையில், பஞ்ச்குலா நகராட்சி உண்மையான கணக்குகளில் நடைபெறும் இந்த பரிமாற்றங்களின் தகவல் இல்லை. நகராட்சி, கோடக் மகேந்திரா வங்கியில் 145.03 கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் 158.02 கோடி ரூபாய் மதிப்பு கொண்ட 16 FD ஆவணங்களை பெற்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.
எனவே, 2028 ஏப்ரல் 22 அன்று PMLA, 2002 இன் கீழ் புஷ்பேந்திர் சிங், ரஜத் தஹ்ரா, திலீப் குமார் ராகவ், விவேக் காஷிக் மற்றும் பிறரின் இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது, இதில் பல முக்கிய ஆதாரங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
Leave a Reply