பண்ஜி, மே 27: பணம் சுத்திகரிப்பு தடுப்பு சட்டத்தின் (பிஎம்எல்ஏ) 2002 அடிப்படையில், பணம் சுத்திகரிப்பு இயக்குநரகம் (ஈ.டி.) பண்ஜியின் அர்ப்போராவில் உள்ள ‘பிர்ச்’ என்ற நிறுவனத்தின் சட்டவிரோத செயல்பாடுகளை தொடர்பாக 11.01 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலச் சொத்துகளை தற்காலிகமாக பறிமுதல் செய்துள்ளது.
ஈ.டி.யின் இந்த நடவடிக்கை, அஞ்சுனா மற்றும் மாப்புசா போலீசார்களின் புகாரின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த புகார்கள், 2025 டிசம்பர் 6-ஆம் தேதி நடந்த தீ விபத்து தொடர்பானவை. அந்த விபத்தில் 25 பேர் உயிரிழந்தனர், மேலும் பலர் காயமடைந்தனர். இதற்காக போலி ஆவணங்களை பயன்படுத்தியதாகவும், அவற்றில் ஒப்புதல் பெறுவதற்கான போலி மற்றும் உருவாக்கப்பட்ட அனுமதி சான்றிதழ்கள் உள்ளன.
பிஎம்எல்ஏ-வின் கீழ் நடந்த விசாரணையில், இந்த நிறுவனத்தை எம்/எஸ் பீயிங் ஜிஎஸ் ஹாஸ்பிடாலிட்டி கோவா அர்ப்போரா எல்.எல்.பி. அனுமதியின்றி செயல்படுத்தியதாக தெரியவந்தது. நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்கள், சட்டப்படி தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்காமல், போலி ஆவணங்களை பயன்படுத்தி இந்த நிறுவனத்தை சட்டபூர்வமாக காட்ட முயற்சித்தனர்.
விசாரணை மேலும், பங்குதாரர்கள், தேவையான அனுமதிகள் இல்லாத போதிலும், தொழில்முறை செயல்பாட்டை தொடர்ந்ததாகவும், 2024 மார்ச் 31-க்கு பிறகு நிறுவனத்தின் வர்த்தக உரிமம் காலாவதியானது. இருப்பினும், நிறுவனம் தொடர்ந்து செயல்பட்டது.
2023-24 நிதியாண்டிலிருந்து 2025-26 நிதியாண்டு (2025 டிசம்பர் 6-க்கு) வரை, நிறுவனத்தின் வருவாய் 29.78 கோடி ரூபாய் எனக் கணிக்கப்படுகிறது. இது பிஎம்எல்ஏ-வின் கீழ் ‘குற்றத்தால் கிடைத்த வருமானம்’ எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.
முந்தைய விசாரணையில், 2026 ஜனவரி 23-ஆம் தேதி தொடர்புடைய நிறுவனத்தின் பல இடங்களில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில், எதிர்மறை ஆவணங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் சாதனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. 59 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டன. இதற்குமுன்பு, 17.45 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தற்காலிக பறிமுதல் உத்திவிதி (பிஏஓ) பிறப்பிக்கப்பட்டது. தற்போது, இந்த வழக்கில் மொத்த பறிமுதல்/முடக்கம் 29.05 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.
Leave a Reply