மும்பை, மே 27: प्रवर्तन निदेशालय (ஈ.டி.) ஆன்லைன் பேட்டிங் தளமான ‘பேரிமேட்ச்’ மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து, மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், டெல்லி, குஜராத், தமன் மற்றும் உத்தரப் பிரதேசத்தில் 17 இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் சோதனை நடத்தியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை பணம் சுத்திகரிப்பு சட்டத்தின் (பிஎம்எல்ஏ) கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த தளம் ஆன்லைன் பேட்டிங் மூலம் பெரும் அளவில் சட்டவிரோத பணத்தை சேகரித்து, அதை பல சேனல்களில் மறைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஈ.டி. தகவலின்படி, சோதனையின் போது சுமார் 1.56 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன, இதில் 1.2 கோடி ரூபாய் நகைவு அடங்கும். மேலும், பல வங்கி கணக்குகளில் 3.8 கோடி ரூபாய் தொகை கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் சாதனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றின் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நடவடிக்கை மும்பை சைபர் போலீசாரின் புகாரின் அடிப்படையில் தொடங்கப்பட்டது. ‘பேரிமேட்ச்’ ஆன்லைன் பேட்டிங் மூலம் மக்களை முதலீட்டில் அதிக வருமானம் பெறுவதாக ஏமாற்றியதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. விசாரணை அதிகாரிகள், இந்த தளம் ஒரு ஆண்டில் 3,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வருமானம் ஈட்டியிருக்கலாம் எனக் கூறுகின்றனர்.
விசாரணையில், தளம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நெட்வொர்க், ம்யூல் கணக்குகள், பணம் பரிமாற்ற மத்தியஸ்தர்கள் மற்றும் ஃபின்டெக் சேனல்களை பயன்படுத்தி பயனர்களின் பணத்தை சேகரித்து, அதை பல நிலைகளில் சுற்றி பணத்தின் பாதையை மறைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக தெரியவந்துள்ளது. பல சந்தர்ப்பங்களில், பயனர்களின் பணம் நேரடியாக தளத்தின் கணக்கில் இருந்து திரும்ப பெறப்படவில்லை, ஆனால் மற்ற பயனர்களின் வைப்பு தொகைகளை பல பகுதிகளாகப் பிரித்து செலுத்தப்பட்டது, இதனால் உண்மையான மூலத்தை கண்டறிய முடியாது.
ஈ.டி.யின் தகவலின்படி, பயனர் வைப்பு மற்றும் திரும்பப் பெறுவதற்கான கணக்குகள் மென்பொருள், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஃபின்டெக் நிறுவனங்களின் பெயரில் திறக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கணக்குகள் வணிக பரிமாற்றங்கள் மற்றும் பணம் பரிமாற்ற சேவைகளின் பெயரில் பணத்தை இங்கு-அங்கு அனுப்புவதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
விசாரணையில், வங்கிக் கூட்டுறவாளர் நெட்வொர்க், மொபைல் பணம் பரிமாற்ற முகவர்கள், வாடிக்கையாளர் சேவை மையங்கள், பண மேலாண்மை சேவைகள், உள்ளூர் கிறானா கடைகள் மற்றும் சில்லறை விற்பனை நிலையங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. பயனர்களின் நிதிகள் முதலில் சில்லறை விற்பனையாளருக்கு அனுப்பப்பட்டு, பின்னர் பி.சி. முகவர்களால் பல வாலெட்டுகளில் அனுப்பப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த முழு செயல்முறை பணத்தின் உண்மையான மூலத்தை மறைக்கவேண்டும் என்பதற்காகவே உள்ளது.
ஈ.டி. மேலும், சில முகவர்கள் சி.எம்.எஸ். சேனல்களால் பெறப்பட்ட நகையை ஹவாலா நெட்வொர்க்கின் மூலம் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவதாகவும் கூறியுள்ளது. ‘பேரிமேட்ச்’ தனது தளத்தை பரப்புவதற்காக ‘பேரிமேட்ச் ஸ்போர்ட்ஸ்’ மற்றும் ‘பேரிமேட்ச் நியூஸ்’ போன்ற பெயர்களில் பரந்த அளவிலான விளம்பரங்களை நடத்தியுள்ளது. விசாரணை அதிகாரிகள், புதிய பயனர்களை ஈர்க்க காமர்ஸ் ஆப் மூலம் விளம்பரப் பொருட்களை வழங்கியதாகவும் கூறுகின்றனர்.
Leave a Reply