கொல்கத்தா, செப்டம்பர் 8: 280 கோடி ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட வங்கிக் களவாணி தொடர்பான வழக்கில், இந்தியா வர்த்தகத்துறை (ஈ.டி.) கொல்கத்தா மண்டல அலுவலகம் 12 இடங்களில் தேடுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை கோஹினூர் பவர் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நபர்களுக்கு எதிராக பணம் சுத்திகரிப்பு தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தொடர்பான தகவலின் அடிப்படையில், இந்த விசாரணை சீரியஸ் ஃப்ராட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபீசின் (எஸ்.எஃப்ஐஓ) புகாரின் அடிப்படையில் தொடங்கப்பட்டது. கோஹினூர் பவர் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நபர்களின் நிதி நடவடிக்கைகள் தொடர்பானது.
கார்ப்பரேட் விவகார அமைச்சகம் (எம்.சி.ஏ) இந்த நிறுவனத்தின் விவகாரங்களை ஆராய்வதற்கான உத்திகளை வழங்கியது. இந்திய திவாலா மற்றும் சுத்திகரிப்பு வாரியம் (ஐ.பி.பி.ஐ) சந்தேகத்திற்குரிய பரிமாற்றங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, தேசிய நிறுவன சட்ட நீதிமன்றத்தில் (என்.சி.எல்.டி) விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பித்தது.
ஈ.டி. விசாரணையில், நிறுவனமும் அதன் இயக்குநர்களும் தவறான தகவல்களை வழங்கி, முக்கிய தகவல்களை மறைத்து, கணக்குகளில் மாற்றங்களைச் செய்து, கடன் தொகையை வேறு இடங்களுக்கு மாற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் வங்கிகளை தவறாக வழிநடத்தி நிதி வசதிகளை பெற்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிறுவனம் திவாலா மற்றும் சுத்திகரிப்பு சட்டத்தின் கீழ் முடிவுறுத்தப்பட்டதாகவும், வங்கிகளுக்கு 7 கோடி ரூபாய்க்கு மட்டுமே மீட்டுக்கொள்ள முடிந்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால், வங்கிகளுக்கு 97.5 சதவீதம் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
ஈ.டி. கூறியதாவது, கொல்கத்தா மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் பல நிலையான சொத்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன, அவை குற்றச்செயலால் பெற்ற பணத்தால் வாங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த சொத்துகள் நிறுவனத்தின் முன்னணி நபர்களுக்கு மாதம் 26 லட்சம் ரூபாய் வாடகை வருமானம் வழங்குவதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர்கள் விஜய் போத்ரா மற்றும் பிரசாந்த் போத்ரா 100க்கும் மேற்பட்ட ஷெல் நிறுவனங்களை கட்டுப்படுத்தியதாகவும், இவை வங்கிக் களவாணியால் பெற்ற பணத்தை எங்கு செலுத்துவது மற்றும் அதை சட்டபூர்வமாக காட்டுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஈ.டி. தெரிவித்துள்ளதாவது, பெரிய அளவிலான பணம் உறவினர்களின் மற்றும் தவறான இயக்குநர்களின் பெயர்களில் வெளிநாடுகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
தேடுதல் நடவடிக்கையின் போது 150க்கும் மேற்பட்ட ஷெல் நிறுவனங்களின் மற்றும் நபர்களின் வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், பங்கு, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மற்றும் பிற நிதி முதலீடுகளுக்கு தடையிடப்பட்டுள்ளது.
முடக்கப்பட்ட வங்கித் தொகை மற்றும் நிதி சொத்துகளின் மொத்த மதிப்பு 64 கோடி ரூபாய்க்கு அருகாமையில் உள்ளது. தேடுதல் நடவடிக்கையின் போது டிஜிட்டல் சாட்சியங்கள், நிறுவன பதிவுகள், நிதி ஆவணங்கள் மற்றும் சொத்துகளுடன் தொடர்புடைய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. ஈ.டி. இவற்றின் ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ளது.
Leave a Reply